洗錢防制

19 位立委、23 段質詢談過洗錢防制。

常一起談到的議題：太子集團詐騙案、虛擬資產、詐欺防制

相關的法律

  • 洗錢防制法
  • 虛擬資產服務法
  • 律師法

最近的質詢

  1. 沈發惠，2026/10/14 司法及法制委員會：委員詢問實質受益人持股25%門檻為何未入法，要求一個月內盤點配套法規，並評估遊戲點數與穩定幣納管。法務部說明將由各業主管機關會商訂定辨識標準，以保留調整彈性；部長同意提出盤點。（發言）
  2. 王鴻薇，2026/6/17 司法及法制委員會：委員要求修法加重涉詐律師處分，並限制涉及詐欺、洗錢或組織犯罪者執業；也主張擴大洗錢通報義務至虛擬貨幣、房仲及豪車交易等業者。法務部次長表示，律師懲戒規定將調整，洗錢防制法修正草案目前在預告中，並將持續查緝。（發言）
  3. 翁曉玲，2026/6/17 司法及法制委員會：委員詢問律師涉重大犯罪時的懲戒處理及各地公會作法，並建議研議提高法官轉任律師的標準。委員要求提供近五年懲戒、可疑交易申報、事務所查核及違規處分等統計；次長表示將向相關單位調取資料，並盡速於一個月內提供。（發言）
  4. 劉書彬，2026/3/23 財政委員會：委員詢問台幣穩定幣的市場需求，並關切穩定幣可能被用於詐騙、冷錢包及混幣器難以追查，以及未在台落地的境外交易所如何監管。金管會表示發行需求交由市場決定，將透過實名制、管控合規業者及國際合作因應，並承諾請技術單位研究後約兩個月內說明。（發言）
  5. 林岱樺，2026/3/23 財政委員會：委員詢問境外交易所、非託管錢包及境外資金流如何納管，並關切詐騙防制與款項追回。金管會主委表示，草案規劃境外業者在台設立分支機構或投資設立業者，也坦言跨境監管存在困難。（發言）
  6. 顏寬恒，2025/12/3 財政委員會：委員詢問台新與新光人壽合併後的財務風險及保戶保障，金管會表示已審查財務，保戶權益不受影響。委員也關切《銀行法》修法與遊戲點數代儲洗錢，要求研議加強管理；金管會建議維持現行條文，並稱將強化跨部會措施。（發言）
  7. 李坤城，2025/11/19 司法及法制委員會：委員質疑調查機關掌握太子集團可疑金融申報及資產多年，卻在美方起訴、制裁後才採取行動，並追問銀行及不動產業者的申報情形。調查局稱需掌握前置犯罪並持續追查；金管會表示銀行已履行申報義務，但不動產交易申報仍有精進空間，將向相關部會提出建議。（發言）
  8. 羅美玲，2025/11/19 司法及法制委員會：委員詢問境外虛擬資產平台洗錢如何跨國追查，以及臺灣參與APG的實際合作成效，要求金管會補交書面資料。金管會官員表示，相關法案仍在行政院審查，跨國合作將納入行政院洗錢防制辦公室整體規劃；APG主要負責評鑑，偵辦合作可能由法務部對接。（發言）
  9. 吳宗憲，2025/11/19 司法及法制委員會：委員質疑太子集團相關銀行多年多次通報可疑交易、調查局提出分析報告，檢方卻在美方行動後才分案，並追問是否以賭博等前置犯罪查資金。委員要求檢視近六年異常通報案件，並於三個月內提出洗錢防制制度修正方向；法務部稱已召開工作小組，並會提供資料。（發言）
  10. 黃國昌，2025/11/19 司法及法制委員會：委員追問調查局何時掌握太子集團在台情資，以及2021年境外賭博網站案中相關負責人不起訴的原因，並質疑銀行多次通報仍未能阻止洗錢。調查局稱曾分析並分享情資，銀行局表示金融機構依規通報、接獲檢方通知後凍結帳戶；司法院表示尊重法院裁定。（發言）
  11. 洪孟楷，2025/11/12 財政委員會：委員詢問太子集團詐騙案的大筆資金如何流入台灣、監管為何未及時示警，並關切資金購買豪宅與豪車的流程。金管會主委表示，銀行會通報異常交易，案件涉及複雜跨境金流及多個環節，正與檢調及相關部會合作，並將檢討相關控管流程；委員要求補強漏洞。（發言）
  12. 陳玉珍，2025/11/12 財政委員會：委員關切金門民眾帳戶遭凍結後須赴台解鎖，要求研議銀行統合服務；也要求建立金門電子支付統計，並研究金廈跨境支付及監理沙盒。主委表示將研議離島協助方式，並在三天內回覆規劃方向；金管會也會檢討防詐與洗錢措施。（發言）
  13. 王鴻薇，2025/11/12 司法及法制委員會：委員詢問太子集團透過空殼公司在台購買豪宅、豪車洗錢一事，質疑跨部會查緝與監管是否太慢，並要求全面清查空殼公司購買高價資產的情形。法務部次長表示跨部會會議已有五項結論，將強化公司登記審查及與稅務、金融機構的合作，並檢討偵查發現的監管漏洞。（發言）
  14. 李坤城，2025/11/12 財政委員會：委員詢問太子集團多年透過銀行帳戶及購買豪宅、車位洗錢，銀行曾多次通報卻未及早採取後續行動，並質疑若非美國司法部通知，國內是否會啟動金檢。金管會表示銀行依規定通報，相關情資由調查局及執法機關處理，並將與高檢署檢討跨部會機制及改善措施。（發言）
  15. 許宇甄，2025/11/7 院會：委員指責政府在美英揭露太子集團後才採取行動，並質疑涉案人士交保金額與不法金流及資產規模不相稱。委員要求成立跨部會專責小組、徹查涉案銀行、加強公司設立審查並加速審判；逐字稿未見官員回應。（發言）
  16. 林德福，2025/10/30 財政委員會：委員詢問虛擬資產市場發展、業者洗錢防制缺失及防詐監理，並要求加強客戶審查、交易監控與從業人員規範。金管會主委表示市場仍在發展，將循序推動專法及高度監理；已對11家業者裁罰逾1,300萬元，並將強化內控、法遵及跨業資訊通報。（發言）
  17. 王義川，2025/8/15 院會：委員要求政府透過國際交流及早防範新型詐騙，並加強阻止詐騙所得洗錢，也提醒不要把統計圖表當成對外宣稱的打詐成果。行政院長表示，五大類型占多數案件與財損，政府已通報潛在被害人並採取帳戶管制，部分措施仍在進行、不便公開。（發言）
  18. 蔡易餘，2025/6/16 司法及法制委員會：委員詢問法務部如何查緝利用第三方支付洗錢的詐騙集團，並要求追查首腦及金流、釐清被害人損失，協助追索遭詐款項。法務部長表示，第三方支付由數位發展部管理，將督導檢察機關加強查緝，並透過調解、和解協助被害人。（發言）
  19. 林楚茵，2025/5/21 外交及國防委員會：委員詢問中資公司代理藝文展演、境外售票及票券分流，是否涉及國安、個資外流與逃漏稅，並要求相關部會研議。國安局表示已關注此類活動，將與警政署、移民署及財政等相關部會協調，並研議法律處理方式。（發言）
  20. 黃國昌，2025/4/30 財政委員會：委員質疑虛擬資產業者的洗錢防制聲明缺乏實際管制效果，並追問檢查及裁罰情形。官員說明幣享科技尚未受檢，已提出登記申請；金管會受理31家申請，將嚴格審查，並正與檢調處理網站交易情形。（發言）

談過洗錢防制的立委

官員答應的事

  1. 2025/8/15 金融監督管理委員會 主任委員 彭金隆：私下向委員報告銀行與法務部合作事項的細節。王義川委員質詢（發言）
  2. 2025/6/16 法務部 部長 鄭銘謙：督導臺高檢加強專案查緝第三方支付、虛擬貨幣及網路投資詐欺。蔡易餘委員質詢（發言）
  3. 2025/6/16 法務部 部長 鄭銘謙：順藤摸瓜查出所得來源。蔡易餘委員質詢（發言）