吳宗憲 質詢：太子集團涉詐案、可疑交易通報、洗錢防制、前置犯罪
2025/11/19，立法院第11屆第4會期司法及法制委員會第9次全體委員會議（事由：邀請司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部警政署署長、數位發展部、國家通訊傳播委員會、經濟部、金融監督管理委員會、個人資料保護委員會籌備處等就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告，並備質詢。）
委員質疑太子集團相關銀行多年多次通報可疑交易、調查局提出分析報告，檢方卻在美方行動後才分案，並追問是否以賭博等前置犯罪查資金。委員要求檢視近六年異常通報案件，並於三個月內提出洗錢防制制度修正方向；法務部稱已召開工作小組，並會提供資料。
- 要求法務部督同高檢署檢視調查局近六年異常通報及金融情報流程，並重新審查異常通報案件。
- 要求三個月內提出洗錢防制制度的具體修正方向，研議金融情報單位對多次通報、高風險案件啟動調查或報請檢察官指揮的門檻。
- 要求提供相關資料。
摘要由 AI 依質詢逐字稿整理，可能有誤，以影片為準。
引用：吳宗憲委員質詢，2025-11-19，立法院第11屆第4會期司法及法制委員會第9次全體委員會議。立法院議事轉播 IVOD 165573：https://ivod.ly.gov.tw/Play/Clip/1M/165573。