鍾佳濱 質詢 法務部、經濟部：網路平台洗錢、第三方支付、超商繳費詐騙、代收款查詢
2024/7/4，立法院第11屆第1會期司法及法制委員會第35次全體委員會議（事由：邀請法務部、金融監督管理委員會、經濟部、數位發展部、內政部列席就「洗錢防制法規範下洗錢防制對象在新興通路之風險評估」進行專題報告，並備質詢。）
委員詢問網路平台銷售商品及第三方支付的洗錢申報、客戶審查責任，並指出超商繳費詐騙中款項延遲移轉的處理問題。法務部表示現行規範主要依業別訂定，將研議平台規範；委員要求兩個月內提出報告，並促請經濟部協調建立超商代收款查詢機制。
- 要求法務部研議將網路平台納入洗錢防制及打擊資恐規範，並於兩個月內提出書面報告。
- 要求經濟部盡速協調便利超商、內政部及數位發展部，串接代收款查詢機制，協助警方及時確認款項是否仍在超商。
- 要求各主管機關明確規範公會自律並協助管理，以減輕基層公務員及檢察官負擔。
摘要由 AI 依質詢逐字稿整理，可能有誤，以影片為準。
引用：鍾佳濱委員質詢，2024-07-04，立法院第11屆第1會期司法及法制委員會第35次全體委員會議。立法院議事轉播 IVOD 154532：https://ivod.ly.gov.tw/Play/Clip/1M/154532。